Il trasferimento fraudolento di valori

Il trasferimento fraudolento di valori - Francesco Calabrese | Rochesterscifianimecon.com

...ressione di fenomeni criminosi e l'altrettanto legittima esigenza di preservazione di un minimo ... Il dolo nel trasferimento fraudolento di valori ... ... ... Può costituire reato presupposto dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12 quinquies del Decreto legge n. 306/1992.. E' dall'analisi strutturale della relativa disposizione che può infatti dedursi la congruità di tale fattispecie a fungere quale reato presupposto: riciclare o reimpiegare il prodotto dell ... TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E CONFERIMENTO DI PROCURA GENERALE Di IVO CARACCIOLI - 0 ... Il trasferimento fraudolento di valori in caso di plurime ... ... ... TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E CONFERIMENTO DI PROCURA GENERALE Di IVO CARACCIOLI - 04 marzo 2016 I In relazione al reato di c.d."trasferimento fraudolento di valori" di cui all'art.12-quinquies L.356/1992,consistente nell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro,beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge,tra l'altro ... Se sei indagato o imputato del reato di trasferimento fraudolento di valori, anche noto come intestazione fittizia, puoi rivolgerti al team Avvocato Penalista H24, scrivendo a [email protected], che vanta nel suo studio legale esperto avvocato per intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori.. Il delitto di "trasferimento fraudolento di valori" - di cui all ... Trasferimento fraudolento di valori: tre misure cautelari . di Redazione Pubblicato il Gen 20, 2020 Questa mattina la Guardia di finanza di Gela, in provincia di Caltanissetta, insieme con il personale di polizia giudiziaria, hanno eseguito tre misure cautelari personali, delle quali una di arresti domiciliari, nei confronti di ... La I Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 1616 depositata il 16 giugno 2010, è intervenuta sul tema del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla l. n. 356 del 1992), affermando che realizza un autonomo reato, e non un "post-factum" non punibile, il compimento di distinte operazioni societarie (come la creazione di ... Concorre nel reato di trasferimento fraudolento di valori chi si rende disponibile all'attribuzione fittizia. La Corte di cassazione, con la sentenza 35826, ha confermato le condanne, per il reato a carico di Gaspare Como e Bice Maria Messina Denaro, cognato e sorella del boss latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, insieme al terzo imputato Gaspare Gianvito. Il delitto di Trasferimento fraudolento di valori incarna uno dei principali terreni sui quali Dottrina e Giurisprudenza si confrontano ed affrontano ormai quotidianamente. Ciò accade, ipso facto (non iure), ... di Elisa Guarrera. L'art 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992, convertito con L. n. 356/1992 disciplina il delitto di trasferimento fraudolento di valori.In base a tale disposizione: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di...

INFORMAZIONE

AUTRICE/AUTORE
Francesco Calabrese
DIMENSIONE
8,48 MB
NOME DEL FILE
Il trasferimento fraudolento di valori.pdf

DESCRIZIONE

Il delitto di Trasferimento fraudolento di valori incarna uno dei principali terreni sui quali Dottrina e Giurisprudenza si confrontano ed affrontano ormai quotidianamente. Ciò accade, ipso facto (non iure), allorquando nei provvedimenti giudiziari si incontrano e si scontrano l'esigenza di repressione di fenomeni criminosi e l'altrettanto legittima esigenza di preservazione di un minimo canone di determinatezza e, dunque, di certezza giurisdizionale. Questo contributo si pone nella prospettiva analitica del fenomeno repressivo sotto il profilo fenomenologico ma ne valuta anche l'aspetto prettamente normativo e pratico applicativo, esplorando così i temi legati alla concreta funzionalità della norma, anche al cospetto dei canoni costituzionali preposti alla disciplina della attività giurisdizionale penale.

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