Nuova disciplina antiriciclaggio. Adempimenti per Professionisti e Società di servizi. 2 ed. Con CD-ROM

Nuova disciplina antiriciclaggio. Adempimenti per Professionisti e Società di servizi. 2 ed. Con CD-ROM - Francesco Tavone | Rochesterscifianimecon.com

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INFORMAZIONE

AUTRICE/AUTORE
Francesco Tavone
DIMENSIONE
8,18 MB
NOME DEL FILE
Nuova disciplina antiriciclaggio. Adempimenti per Professionisti e Società di servizi. 2 ed. Con CD-ROM.pdf

DESCRIZIONE

Con l’emanazione del decreto legislativo che recepisce la III direttiva antiriciclaggio, la disciplina subisce un’importante revisione. Il testo intende fornire un quadro aggiornato degli obblighi imposti, mettendo in luce le nuove modalità operative che i professionisti devono osservare e le novità introdotte dal decreto, tra le quali: la segnalazione anche di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo; l’obbligo di provvedere all’adeguata verifica del cliente, ottenendo informazioni sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgendo un controllo costante nel corso degli stessi; nuovo limite di valore della prestazione professionale (parcella esclusa) stabilito in 15.000 euro (precedentemente fissato a 12.500 euro), superato il quale occorre procedere all’adeguata verifica della clientela; riduzione a 5.000 euro della soglia (prima di 12.500 euro) per la libera circolazione di denaro contante e degli assegni privi del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità; sanzioni più severe in caso di violazione degli obblighi prescritti

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